Marisa Isabel Martins Bernardo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marisa Isabel Martins Bernardo sanciones internacionales?
No, Marisa Isabel Martins Bernardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marisa Isabel Martins Bernardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marisa Isabel Martins Bernardo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Marisa Isabel Martins Bernardo y la regulación AML en Portugal?
Marisa Isabel Martins Bernardo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marisa Isabel Martins Bernardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |