Filipe Maia De Matos Ferreira Sales
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Filipe Maia De Matos Ferreira Sales sanciones internacionales?
No, Filipe Maia De Matos Ferreira Sales no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Filipe Maia De Matos Ferreira Sales un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Filipe Maia De Matos Ferreira Sales se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Filipe Maia De Matos Ferreira Sales y la regulación AML en Portugal?
Filipe Maia De Matos Ferreira Sales es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Filipe Maia De Matos Ferreira Sales:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |