Freddy Omar Castellanos Navarro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Freddy Omar Castellanos Navarro sanciones internacionales?
No, Freddy Omar Castellanos Navarro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Freddy Omar Castellanos Navarro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Freddy Omar Castellanos Navarro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Freddy Omar Castellanos Navarro y la regulación AML en Venezuela?
Freddy Omar Castellanos Navarro es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Freddy Omar Castellanos Navarro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |