Nord Axis Ltd

Sancionado

Última actualización: 23/06/2026

Razón Social: Nord Axis Ltd

Nacionalidad: CHN

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Entités associées: 2Rivers DMCC; 2Rivers PTE LTD. Nord Axis est une société basée à Hong Kong qui fait partie d’un réseau de sociétés associé au groupe 2Rivers qui permet l’expédition et l’exportation
-	NORD AXIS LTD is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, name
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Nord Axis Ltd sanciones internacionales?

Sí, Nord Axis Ltd está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nord Axis Ltd?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nord Axis Ltd:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA

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