Quim Dolsa Moya
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Quim Dolsa Moya sanciones internacionales?
No, Quim Dolsa Moya no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Quim Dolsa Moya un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Quim Dolsa Moya se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Quim Dolsa Moya y la regulación AML en Andorra?
Quim Dolsa Moya es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Quim Dolsa Moya:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú d'Escaldes-Engordany | PEPs | AND |