Florencia Cecilia Lopez Alvarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Florencia Cecilia Lopez Alvarez sanciones internacionales?
No, Florencia Cecilia Lopez Alvarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Florencia Cecilia Lopez Alvarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Florencia Cecilia Lopez Alvarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Florencia Cecilia Lopez Alvarez y la regulación AML en Uruguay?
Florencia Cecilia Lopez Alvarez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Florencia Cecilia Lopez Alvarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |