Richard Leonardo Mariani Silveira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Richard Leonardo Mariani Silveira sanciones internacionales?
No, Richard Leonardo Mariani Silveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Richard Leonardo Mariani Silveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Richard Leonardo Mariani Silveira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Richard Leonardo Mariani Silveira y la regulación AML en Uruguay?
Richard Leonardo Mariani Silveira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Richard Leonardo Mariani Silveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |