Mohammed Assef Issa Shalish

Sancionado

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Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Mohammed Assef Issa Shalish

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: SYR

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Mohammed SHALISH is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been supporting or benefitting from the Syrian regime through his facilitating the pr
-	There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Mohammed Assef Issa Shalish sanciones internacionales?

Sí, Mohammed Assef Issa Shalish está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammed Assef Issa Shalish?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammed Assef Issa Shalish:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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