Daniela Yosangel Urbano Zapata
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniela Yosangel Urbano Zapata sanciones internacionales?
No, Daniela Yosangel Urbano Zapata no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniela Yosangel Urbano Zapata un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniela Yosangel Urbano Zapata se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniela Yosangel Urbano Zapata y la regulación AML en Venezuela?
Daniela Yosangel Urbano Zapata es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniela Yosangel Urbano Zapata:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |