дана холдингз ооо
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Dana Astra, qui était auparavant une filiale de Dana Holdings, est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie. L’entreprise a reçu des droits de promotion immobilière p |
| - | |
| - | |
| - | Dana Holdings/Dana Astra is one of the main real estate developers and constructors in Belarus. The company received plots of land for the development of several large residential complexes and busine |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0063 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Dana Holdings belongs to the Karic brothers (Dragomir and Bogoljub), who are closely associat |
| - | |
| - | |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | article 12 (Financial sanctions) and 25 para. 1 (Travelban), annexe 13. Registration number: 191295361 Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/ E-mail addres |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | Art. 12 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 25 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 13. Registration number: 191295361 Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdin |
| [CHE.BÉLARUS] - Measures against Belarus | art. 12, al. 1 (Sanctions financières) et art. 25, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 13. Registration number: 191295361 Websites: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; http |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene дана холдингз ооо sanciones internacionales?
Sí, дана холдингз ооо está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de дана холдингз ооо?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre дана холдингз ооо:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |