Márcia Alexandra Rebocho Gaspar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Márcia Alexandra Rebocho Gaspar sanciones internacionales?
No, Márcia Alexandra Rebocho Gaspar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Márcia Alexandra Rebocho Gaspar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Márcia Alexandra Rebocho Gaspar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Márcia Alexandra Rebocho Gaspar y la regulación AML en Portugal?
Márcia Alexandra Rebocho Gaspar es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Márcia Alexandra Rebocho Gaspar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |