Goldstein Agostini Da Matta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Goldstein Agostini Da Matta sanciones internacionales?
No, Goldstein Agostini Da Matta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Goldstein Agostini Da Matta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Goldstein Agostini Da Matta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Goldstein Agostini Da Matta y la regulación AML en Brasil?
Goldstein Agostini Da Matta es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Goldstein Agostini Da Matta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |