Gabriela Alejandra Pica Diez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gabriela Alejandra Pica Diez sanciones internacionales?
No, Gabriela Alejandra Pica Diez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gabriela Alejandra Pica Diez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gabriela Alejandra Pica Diez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gabriela Alejandra Pica Diez y la regulación AML en Uruguay?
Gabriela Alejandra Pica Diez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gabriela Alejandra Pica Diez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |