Deise De Fátima Pires Montanari
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Deise De Fátima Pires Montanari sanciones internacionales?
No, Deise De Fátima Pires Montanari no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Deise De Fátima Pires Montanari un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Deise De Fátima Pires Montanari, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Deise De Fátima Pires Montanari y la regulación AML en Brasil?
Deise De Fátima Pires Montanari es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Deise De Fátima Pires Montanari:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |