Julio Ramón Chirino Rodríguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Ramón Chirino Rodríguez sanciones internacionales?
No, Julio Ramón Chirino Rodríguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Ramón Chirino Rodríguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Ramón Chirino Rodríguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Ramón Chirino Rodríguez y la regulación AML en Venezuela?
Julio Ramón Chirino Rodríguez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Ramón Chirino Rodríguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |