Horacio Rafael Lannes Jurado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Horacio Rafael Lannes Jurado sanciones internacionales?
No, Horacio Rafael Lannes Jurado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Horacio Rafael Lannes Jurado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Horacio Rafael Lannes Jurado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Horacio Rafael Lannes Jurado y la regulación AML en Uruguay?
Horacio Rafael Lannes Jurado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Horacio Rafael Lannes Jurado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |