Directorate General Of Generation And Transmission Of Electricity

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 20/06/2019

Razón Social: Directorate General Of Generation And Transmission Of Electricity

Sanciones

—

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Directorate General Of Generation And Transmission Of Electricity sanciones internacionales?

Sí, Directorate General Of Generation And Transmission Of Electricity está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Directorate General Of Generation And Transmission Of Electricity?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Directorate General Of Generation And Transmission Of Electricity:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated Sanctions List	Sancionados	UNO
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.