Pedro Antonio Sassone García
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Antonio Sassone García sanciones internacionales?
No, Pedro Antonio Sassone García no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Antonio Sassone García un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Antonio Sassone García se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ecuador .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Antonio Sassone García y la regulación AML en Ecuador?
Pedro Antonio Sassone García es una persona relevante según la regulación AML de Ecuador porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Antonio Sassone García:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador | PEPs | ECU |