Josefina Beatriz Tommasino Ferraro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josefina Beatriz Tommasino Ferraro sanciones internacionales?
No, Josefina Beatriz Tommasino Ferraro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josefina Beatriz Tommasino Ferraro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Josefina Beatriz Tommasino Ferraro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Josefina Beatriz Tommasino Ferraro y la regulación AML en Uruguay?
Josefina Beatriz Tommasino Ferraro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josefina Beatriz Tommasino Ferraro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |