Maria Manuela Franco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Manuela Franco sanciones internacionales?
No, Maria Manuela Franco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Manuela Franco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria Manuela Franco, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Manuela Franco y la regulación AML en Portugal?
Maria Manuela Franco es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Manuela Franco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Governo de Portugal | PEPs | PRT |