Carlos Sergio Nobelasco Bordoli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Sergio Nobelasco Bordoli sanciones internacionales?
No, Carlos Sergio Nobelasco Bordoli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Sergio Nobelasco Bordoli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Sergio Nobelasco Bordoli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Sergio Nobelasco Bordoli y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Sergio Nobelasco Bordoli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Sergio Nobelasco Bordoli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |