Ivanira De Sousa Figueira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivanira De Sousa Figueira sanciones internacionales?
No, Ivanira De Sousa Figueira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivanira De Sousa Figueira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivanira De Sousa Figueira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivanira De Sousa Figueira y la regulación AML en Brasil?
Ivanira De Sousa Figueira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivanira De Sousa Figueira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |