Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez sanciones internacionales?
No, Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez y la regulación AML en Venezuela?
Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yosmary Mayedis Fernandez Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |