Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafii
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Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafii
Nacimiento:
1991 Balad District, Salah ad Din Province, Republika Iraku
Nacionalidad:
IRQ
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Abdallah Makki Muslih Al-Rufayi, Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafii, Abu Khadijah, Abu Musab, Abdallah Makki Muslih Al-Rufay'i
Alias:
Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafi'i, Abu Khadijah, Abu Musab
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.SDGT]
- Counter Terrorism Sanctions
|
Program SDGT |
|
-
|
|
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafii sanciones internacionales?
Sí, Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafii está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafii?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abdallah Makki Muslih Mahdi Al-Rafii:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
Sancionados |
POL-MSWIA
POL
|
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