Yordi Nicolas Viñoly Lazo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yordi Nicolas Viñoly Lazo sanciones internacionales?
No, Yordi Nicolas Viñoly Lazo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yordi Nicolas Viñoly Lazo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yordi Nicolas Viñoly Lazo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Yordi Nicolas Viñoly Lazo y la regulación AML en Uruguay?
Yordi Nicolas Viñoly Lazo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yordi Nicolas Viñoly Lazo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |