élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão sanciones internacionales?
No, élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão y la regulación AML en Portugal?
élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |