Pedro Ricardo Fernandes Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Ricardo Fernandes Ferreira sanciones internacionales?
No, Pedro Ricardo Fernandes Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Ricardo Fernandes Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Ricardo Fernandes Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Ricardo Fernandes Ferreira y la regulación AML en Portugal?
Pedro Ricardo Fernandes Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Ricardo Fernandes Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |