Maria Sandra Paes Landim Borges Costa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Sandra Paes Landim Borges Costa sanciones internacionales?
No, Maria Sandra Paes Landim Borges Costa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Sandra Paes Landim Borges Costa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Sandra Paes Landim Borges Costa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Sandra Paes Landim Borges Costa y la regulación AML en Brasil?
Maria Sandra Paes Landim Borges Costa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Sandra Paes Landim Borges Costa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |