Ojsc Capital Bank Of Central Asia
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA (hereafter CAPITAL BANK) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a be |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 24c para. 1 let. a (Ban on transactions with certain banks and entities that undermine the purpose of sanctions), annex 15b. |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art. 24c Abs. 1 Bst. a (Verbot von Transaktionen mit gewissen Banken oder Organisationen, die den Zweck der Sanktionen untergraben), Anhang 15b. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ojsc Capital Bank Of Central Asia sanciones internacionales?
Sí, Ojsc Capital Bank Of Central Asia está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ojsc Capital Bank Of Central Asia?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ojsc Capital Bank Of Central Asia: