Rossend Duró Sánchez
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- — (AND)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rossend Duró Sánchez sanciones internacionales?
No, Rossend Duró Sánchez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rossend Duró Sánchez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rossend Duró Sánchez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Rossend Duró Sánchez y la regulación AML en Andorra?
Rossend Duró Sánchez es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rossend Duró Sánchez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú de Sant Julià de Lòria | PEPs | AND |