Marcelo Eduardo Uruzabal Priore
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Eduardo Uruzabal Priore sanciones internacionales?
No, Marcelo Eduardo Uruzabal Priore no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Eduardo Uruzabal Priore un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Eduardo Uruzabal Priore se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Eduardo Uruzabal Priore y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Eduardo Uruzabal Priore es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Eduardo Uruzabal Priore:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |