Hector Jesus Bouzon Olivera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Hector Jesus Bouzon Olivera sanciones internacionales?
No, Hector Jesus Bouzon Olivera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Hector Jesus Bouzon Olivera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Hector Jesus Bouzon Olivera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Hector Jesus Bouzon Olivera y la regulación AML en Uruguay?
Hector Jesus Bouzon Olivera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Hector Jesus Bouzon Olivera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |