Susana Maria Barreiros Gonçalves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Maria Barreiros Gonçalves sanciones internacionales?
No, Susana Maria Barreiros Gonçalves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Maria Barreiros Gonçalves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Maria Barreiros Gonçalves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Maria Barreiros Gonçalves y la regulación AML en Portugal?
Susana Maria Barreiros Gonçalves es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Maria Barreiros Gonçalves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |