Maria Gabriela Fossati Aviles
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Gabriela Fossati Aviles sanciones internacionales?
No, Maria Gabriela Fossati Aviles no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Gabriela Fossati Aviles un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Gabriela Fossati Aviles se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Gabriela Fossati Aviles y la regulación AML en Uruguay?
Maria Gabriela Fossati Aviles es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Gabriela Fossati Aviles:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |