Juliana Katia Rodrigues
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juliana Katia Rodrigues sanciones internacionales?
No, Juliana Katia Rodrigues no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juliana Katia Rodrigues un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juliana Katia Rodrigues se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Juliana Katia Rodrigues y la regulación AML en Brasil?
Juliana Katia Rodrigues es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juliana Katia Rodrigues:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |