Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio sanciones internacionales?
No, Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio y la regulación AML en Uruguay?
Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Medardo Alberto Manini Rios Scandroglio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |