Claudomiro De Goes Maciel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudomiro De Goes Maciel sanciones internacionales?
No, Claudomiro De Goes Maciel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudomiro De Goes Maciel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Claudomiro De Goes Maciel, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudomiro De Goes Maciel y la regulación AML en Brasil?
Claudomiro De Goes Maciel es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudomiro De Goes Maciel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |