Ezequiel Eligio Perez Roa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ezequiel Eligio Perez Roa sanciones internacionales?
No, Ezequiel Eligio Perez Roa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ezequiel Eligio Perez Roa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ezequiel Eligio Perez Roa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Ezequiel Eligio Perez Roa y la regulación AML en Venezuela?
Ezequiel Eligio Perez Roa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ezequiel Eligio Perez Roa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |