Maria Fernanda Del Hoyo Romego
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Fernanda Del Hoyo Romego sanciones internacionales?
No, Maria Fernanda Del Hoyo Romego no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Fernanda Del Hoyo Romego un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Fernanda Del Hoyo Romego se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Fernanda Del Hoyo Romego y la regulación AML en Uruguay?
Maria Fernanda Del Hoyo Romego es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Fernanda Del Hoyo Romego:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |