Carolina Cabrera Pareja
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Cabrera Pareja sanciones internacionales?
No, Carolina Cabrera Pareja no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Cabrera Pareja un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carolina Cabrera Pareja se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Cabrera Pareja y la regulación AML en Uruguay?
Carolina Cabrera Pareja es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Cabrera Pareja:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |