Raul Sendic
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.subrayado.com.uy/raul-sendic-pago-multa-mas-700000-pesos-abuso-funciones-y-peculado-n878134
- https://www.teledoce.com/programas/desayunos-informales/primera-manana/diego-durand-el-reclamo-a-sendic-no-es-por-el-monto-sino-por-lo-que-se-debe-hacer-correcto-y-justo/
- https://www.elobservador.com.uy/nota/sendic-hizo-su-retorno-definitivo-a-la-politica-para-ofrecer-su-corazon-y-apoyo-candidatura-de-civila-2021111521590
- https://www.elobservador.com.uy/nota/sendic-hizo-su-retorno-definitivo-a-la-politica-para-ofrecer-su-corazon-y-apoyo-candidatura-de-civila-2021111521590
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raul Sendic sanciones internacionales?
No, Raul Sendic no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raul Sendic un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raul Sendic se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Raul Sendic y la regulación AML en Uruguay?
Raul Sendic es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raul Sendic:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |