Joaquim De Oliveira Rodrigues
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joaquim De Oliveira Rodrigues sanciones internacionales?
No, Joaquim De Oliveira Rodrigues no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joaquim De Oliveira Rodrigues un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Joaquim De Oliveira Rodrigues, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Joaquim De Oliveira Rodrigues y la regulación AML en Portugal?
Joaquim De Oliveira Rodrigues es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joaquim De Oliveira Rodrigues:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |