Angela Yanina Bohnke Lorenzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Angela Yanina Bohnke Lorenzo sanciones internacionales?
No, Angela Yanina Bohnke Lorenzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Angela Yanina Bohnke Lorenzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Angela Yanina Bohnke Lorenzo y la regulación AML en Uruguay?
Angela Yanina Bohnke Lorenzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Angela Yanina Bohnke Lorenzo y la regulación AML en Uruguay?
Angela Yanina Bohnke Lorenzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Angela Yanina Bohnke Lorenzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |