Walter Ismael Ruiz Alvarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Walter Ismael Ruiz Alvarez sanciones internacionales?
No, Walter Ismael Ruiz Alvarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Walter Ismael Ruiz Alvarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Walter Ismael Ruiz Alvarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Walter Ismael Ruiz Alvarez y la regulación AML en Uruguay?
Walter Ismael Ruiz Alvarez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walter Ismael Ruiz Alvarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |