Matias Daniel Prieto Sandona
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Matias Daniel Prieto Sandona sanciones internacionales?
No, Matias Daniel Prieto Sandona no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Matias Daniel Prieto Sandona un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Matias Daniel Prieto Sandona se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Matias Daniel Prieto Sandona y la regulación AML en Uruguay?
Matias Daniel Prieto Sandona es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Matias Daniel Prieto Sandona:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |