Mohammad Bagheri Afshordi
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN-EO13876] - Iran Sanctions | Program IRAN-EO13876 |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1652 (UK Statement of Reasons): Major General Mohammad BAGHERI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is a person who is re |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1652. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons): Major General |
| - | Major General Mohammad BAGHERI is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is a person who is responsible for, engages in, provides support for, or promote |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Bagheri Afshordi sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Bagheri Afshordi está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Bagheri Afshordi?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Bagheri Afshordi: