Lucio Donizete Rocha Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucio Donizete Rocha Da Silva sanciones internacionales?
No, Lucio Donizete Rocha Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucio Donizete Rocha Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucio Donizete Rocha Da Silva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucio Donizete Rocha Da Silva y la regulación AML en Brasil?
Lucio Donizete Rocha Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucio Donizete Rocha Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |