Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández sanciones internacionales?
No, Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández y la regulación AML en Venezuela?
Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gerardina Margarita Del Carmen Parada Hernández:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |