Marwan 'issa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| [CAN.SPECIAL_ECONOMIC_MEASURES] - Canadian Sanctions Related to Terrorist Entities | |
| [CAN.HAMAS_TERRORIST_ATTACKS] - Canadian Sanctions Related to Terrorist Entities | |
| - | ECOT2330279A du 13/11/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier) |
| - | ECOT2330279A du 13/11/2023 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-2 du code monétaire et financier). (UE) 2023/2765 du 7/12/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R |
| - | (UE) 2023/2765 du 7/12/2023 (UE personnes impliquées dans des actes de terrorisme - R (UE) 2580/2001) |
| - | Marwan Issa is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Marwan Issa is a member of or associated with Hamas, an entity which |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marwan 'issa sanciones internacionales?
Sí, Marwan 'issa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Marwan 'issa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marwan 'issa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |