Kevin Arzate Gomez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-sanciona-varios-lideres-cartel-mexicano-nueva-familia-michoacana-traficar-fentanilo-20240620180819.html
- https://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-sanciona-varios-lideres-cartel-mexicano-nueva-familia-michoacana-traficar-fentanilo-20240620180819.html
- https://www.thegeorgiavirtue.com/national-news/treasury-department-sanctions-eight-cartel-members/
- https://eldiariony.com/2024/06/20/estados-unidos-sanciona-al-cartel-de-la-droga-la-nueva-familia-michoacana-de-mexico/
- https://www.infobae.com/mexico/2024/07/24/quien-es-el-medico-el-violento-sicario-de-la-nueva-familia-michoacana-que-opera-en-guerrero/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Kevin Arzate Gomez sanciones internacionales?
Sí, Kevin Arzate Gomez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Kevin Arzate Gomez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kevin Arzate Gomez: